Zarrab'ın yargılandığı süreçte tezgah tıkır tıkır işlemiş Haberi
in

Zarrab’ın yargılandığı süreçte tezgah tıkır tıkır işlemiş Haberi

Mart 2016’da ABD’de tutuklanan Reza Zarrab’la ilgili belgeler, 88 ülkeden 108 basın kuruluşunun yer aldığı araştırmacı gazetecilik dosyasıyla paylaşıldı. ‘FinCEN’ denilen ABD Mali Suçları Araştırma Ağı’nın belgelerine göre, Zarrab cezaevindeyken de şüpheli işlemler devam etti. BAE Merkez Bankası, Zarrab’ın paravan şirketlerinden biri olan Gunes General Trading’in 2011-2012’deki 142 milyon dolarlık transferini engellemedi.

9 YILDA 5.8 MİLYAR DOLAR PARA AKIŞI

Standard Chartered da 2007-2016 arasında Sarraf ve ağı için 5.8 milyar doları aşan para akışında rol oynadı. İngiltere merkezli banka, Türkiye’deki soruşturmaların başlaması ve Zarrab’ın tutuklanmasından sonra da işlemleri sürdürdü. Almanya merkezli Deutsche Bank ise Zarrab’ın şirketi için 29 milyon dolarlık para nakli gerçekleştirdi. Belgelerin sızmasının ardından kırmızı dosyada adı geçen bankaların hisseleri çakıldı.

Zarrab'ın yargılandığı süreçte tezgah tıkır tıkır işlemiş Haberi
Savcılıkla anlaşarak sahtecilik ve kara para aklama suçlamalarını kabul eden Zarrab’ın İstanbul’daki ofisinde çektirdiği ve ABD’de eski Halkbank yöneticisi Hakan Atilla’ya karşı açılan davanın dosyasında yer alan fotoğraf.

Zarrab'ın yargılandığı süreçte tezgah tıkır tıkır işlemiş Haberi

ZARRAB’IN YARGILANDIĞI SÜREÇTE TEZGAH TIKIR TIKIR İŞLEMİŞ

ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımların delinmesiyle suçlanan iş adamı Reza Zarrab’ın küresel para akışının gerçekleşmesi için kurduğu ağda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası ile İngiltere merkezli Standard Chartered ve Almanya merkezli Deutsche Bank’ın da rol aldığı ortaya çıktı. Zarrab’ın kurduğu ağın bir parçası olan Gunes General Trading adlı şirket, sızdırılan belgelere göre…

Kaynak: Karar

  Kartal Belediyesi'nde grev kararı Haberi